La Royal Police de Gibraltar, tras una minuciosa investigación, ha presentado cargos por blanqueo de capitales contra un hombre de 41 años y su mujer de 38 que corresponden a las iniciales D.V. y A.V., respectivamente.
Durante las fases iniciales de la investigación, la Unidad de Delitos Económicos de la Royal Police incautó una embarcación de lujo a motor registrada a nombre de D.V. y valorada alrededor de las 295.000 libras esterlinas. Tras la orden de registro, se obtuvo como resultado la incautación de 207.000 euros en efectivo. El varón fue acusado de:
- Participar en la exportación de tabaco desde Gibraltar sin licencia de exportación.
- Infracción de la licencia de la venta de tabaco.
- Uso de bienes obtenidos por medios delictivos por valor aproximado a los 15 millones de libras.
- Posesión de bienes obtenidos por medios delictivos.
- Implicación en un acuerdo que propició la adquisición, retención, uso o control de bienes obtenidos por medios delictivos por otra persona.
En la investigación, la ECU colaboró estrechamente con la Guardia Civil para abordar la delincuencia organizada transfronteriza. Los acusados fueron puestos en libertad bajo fianza y tendrán que comparecer ante la Corte de Magistrados este viernes.