Francisco de Borbón ha pedido al juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye la presunta trama de narcotráfico vinculada al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez que investigue bancos para confirmar que no ha tenido relación con un banco con el que supuestamente se lavaba el dinero del narcotráfico.
Así lo ha comunicado este martes su abogado al titular de la Plaza 1 del Tribunal Central de Instancia, Francisco de Jorge, en un escrito al que ha tenido Europa Press, en el marco de la investigación que engloba a varias personas y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico tras el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024.
En concreto, pide que libre oficio a la entidad ET Bank --un banco situado en Santo Tomé y Príncipe y que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía relacionó con Francisco de Borbón-- "a fin de que remitan el oportuno certificado" sobre si su representado "mantiene o ha mantenido algún tipo de vínculo o relación mercantil" con dicha sociedad.
Según el letrado, el aristócrata "nunca ha ostentado ninguna relación societaria ni contractual que permita vincularlo" con ET Bank. También ha pedido que se investigue la relación de Eduardo Montero, supuesto tenedor de una de las naves de destino de la mercancía ilícita, con la mercantil.
Asimismo, De Borbón ha solicitado que se libre oficio a Revolut Business a fin de que acrediten si pueden recibir pagos o efectuar transacciones de criptomonedas, ya que "la investigación parte de la posibilidad" de que las cuentas vinculadas a su cliente "hubieran sido utilizadas para la recepción, canalización o transformación de fondos mediante criptoactivos".
PIDE AL BCE LOS IBAN DE LAS CUENTAS INVESTIGADAS
Del mismo modo, el abogado ha instado al magistrado instructor que pida al Banco Central Europeo (BCE) que "remitan los códigos IBAN de las cuentas bancarias investigadas al no haber sido emitidas por ninguna entidad regulada".
La finalidad de esta actuación, apunta la representación de Francisco de Borbón, es "verificar la existencia real de los códigos IBAN que han sido tomados en consideración en el curso de la instrucción".
Según el letrado, "la información que puede facilitar el BCE, como organismo encargado de la supervisión y del marco institucional del sistema bancario y de pagos, constituye un elemento objetivo, técnico y de suma relevancia, imprescindible para determinar la autenticidad y trazabilidad de los IBAN investigados".
Cabe recordar que los agentes investigadores apuntaron en un oficio recogido por esta agencia de noticias que el investigado se habría dedicado a la "gestión de divisas y criptoactivos, así como la emisión de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico".
Francisco de Borbón fue detenido por estos presuntos hechos y quedó en libertad provisional tras pagar la fianza de 50.000 euros impuesta por el juez. A través de un comunicado, negó su vinculación con la presunta trama y de "actividades ilícitas de cualquier tipo".
EL EXJEFE DE LA UDEF DECLARARÁ EL 9 DE MARZO
El magistrado ha agendado la declaración "voluntaria" como investigado de Óscar Sánchez para el próximo 9 de marzo a las 10.00 horas, el exjefe de la UDEF que fue detenido en octubre de 2024 con más de 20 millones de euros emparedados en su casa.
Según el mencionado atestado de Asuntos Internos, Sánchez conocía cuáles eran los contenedores que llegaban cargados con cocaína y cuáles eran un "cebo". En una comunicación con el presunto líder de la organización de narcotráfico, Ignacio Torán, este le indica al agente qué contenedor no llevaba droga: "Intenta abrir el de Abadix, por quedar bien. Sería bueno".
El expolicía se encuentra en prisión e investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales.
Según Asuntos Internos, la función de Sánchez en la trama consistía en dar de alta los datos de la organización para conocer si están siendo investigados y conocer "todas las iniciativas policiales dirigidas contra dichas entidades y así alertar al resto de integrantes".