La investigación del denominado ‘caso Plus Ultra’ ha puesto el foco en movimientos financieros internacionales que incluyen operaciones vinculadas a Gibraltar, dentro de una presunta red de blanqueo de capitales. Según un informe de la Policía Nacional fechado en octubre de 2024, investigadores franceses vinculan al empresario venezolano Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, con el transporte de entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas hasta Dubái.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detalla la existencia de un documento en el que se solicita cotización para ese traslado de oro, presuntamente remitido por una persona identificada como “Rodolfo”. Los investigadores lo relacionan con Reyes, a quien sitúan como beneficiario de operaciones realizadas a través de sociedades instrumentales que habrían generado facturación falsa.
En este contexto, la Policía señala que Reyes contaría con intereses empresariales y patrimoniales en España, incluyendo inversiones millonarias en vivienda y su participación en Plus Ultra mediante sociedades vinculadas a su entorno.
Uno de los elementos clave de la investigación es el rastro del dinero, que, según el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, habría sido desviado a través de una red internacional de cuentas. Entre los destinos señalados figuran Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio, lo que refuerza la hipótesis de una estructura diseñada para ocultar el origen ilícito de fondos.
El magistrado sostiene que esta operativa estaría relacionada con una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, en la que Reyes actuaría como presunto cliente. Parte de los fondos investigados procederían de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra en 2021, que habría sido canalizada hacia sociedades vinculadas a la red.
Además, las pesquisas apuntan a operaciones de compraventa de oro de origen desconocido, incluyendo transacciones con destino a Dubái, en las que Reyes podría haber tenido participación.
La investigación también alcanza a otros implicados, como el empresario Luis Felipe Baca, vinculado a supuestas operaciones de tráfico ilegal de oro mediante vuelos privados, en colaboración con redes internacionales.
En paralelo, un registro policial en Mallorca al empresario Simón Leendert Verhoeven permitió intervenir lingotes de oro y plata, relojes de lujo y joyas, reforzando los indicios sobre el manejo de grandes cantidades de dinero y bienes de alto valor.
En conjunto, los investigadores dibujan una estructura compleja con ramificaciones internacionales y conexiones en enclaves financieros como Gibraltar, considerado un punto clave en los movimientos detectados dentro de esta presunta trama de blanqueo.