Campo de Gibraltar, como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales.
Las pesquisas realizadas y las intervenciones llevadas a cabo por los investigadores han permitido demostrar que el montante total de las operaciones detectadas ascendió a la cantidad de 231.710 euros. También se ha descubierto un patrimonio superior a los 600.000 euros en diferentes bienes, cuyo decomiso se ha solicitado a la Autoridad Judicial, entre los cuales se encuentran 15 embarcaciones, 20 vehículos y una vivienda, así como la intervención de trece cuentas bancarias.
La investigación se inició en mayo de 2018 cuando agentes del Grupo Operativo de Puertos con el apoyo de unidades de la Brigada de Seguridad Ciudadana, ambos adscritos a la Comisaría de Algeciras, interceptaron una embarcación, valorada en unos 15.000 euros y de similares características a las utilizadas normalmente para el tráfico de drogas. La embarcación intervenida fue sometida a una inspección más exhaustiva que dio como resultado que su número de CIN (craft identification number) había sido manipulado. Tras las gestiones practicadas por los investigadores se procedió a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental.
De forma paralela se inició una investigación patrimonial y fruto de las pesquisas realizadas se localizaron varios movimientos importantes de capitales no justificados realizados por parte de uno de los detenidos, los cuales estaban enfocados, todos ellos, en la adquisición de embarcaciones y motores de alta potencia de similares características a los utilizados por la organizaciones criminales que se dedican al tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar.
Así pues, simultaneándose las gestiones de carácter patrimonial, con las vigilancias y seguimientos realizados sobre el principal cabecilla de la organización, de 38 años de edad y residente en la localidad de San Roque, se pudo atestiguar cómo éste entraba en una sucursal bancaria acompañado de otra persona que, a los efectos de exteriorizar las operaciones bancarias que pretendían realizar, como era la posesión y entrega de gran cantidad de dinero, comunicación con el empleado de la entidad financiera, únicamente actuaba el mencionado acompañante a la hora de formalizar las mismas, si bien, siempre bajo la atenta mirada del detenido y siguiendo en todo momento sus instrucciones.
En las vigilancias y seguimientos realizados, los investigadores certificaron que este modus operandi se produjo en multitud de ocasiones, hasta un mínimo de siete, pero con personas diferentes a las que, tras serles realizado un breve estudio económico acerca de sus ingresos, se detectó que las mismas carecían de capacidad financiera para llevar a cabo estas operaciones de gran volumen de dinero en efectivo, cuyo fin consistía en realizar compras de material náutico a nombre de estas personas sin recursos a los que les resultaría muy difícil justificar dichas adquisiciones por su elevado valor.
Parte de los investigados actuaban, como se denomina en el argot policial, como "mulas", haciendo referencia a las personas utilizadas para realizar operaciones en su propio nombre con el objeto de interrumpir la trazabilidad del flujo de dinero, de manera que se desvincula al verdadero propietario del dinero de su destinatario final y evitando, de ese modo, el conocer quién es el verdadero comprador/propietario del objeto que sería realmente su titular y quien haría uso de dichos efectos o para facilitárselos a miembros de la parte de la organización criminal que se dedica específicamente al tráfico de estupefacientes.
Una vez finalizado el atestado policial, fue remitido junto con los detenidos al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en la ciudad de Algeciras. La investigación ha sido realizada por agentes de la Policía Nacional del Grupo IV de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO IV), Grupo Operativo de Puertos (GOP) de la Comisaría de Algeciras y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de La Linea de la Concepción.]]>
Las pesquisas realizadas y las intervenciones llevadas a cabo por los investigadores han permitido demostrar que el montante total de las operaciones detectadas ascendió a la cantidad de 231.710 euros. También se ha descubierto un patrimonio superior a los 600.000 euros en diferentes bienes, cuyo decomiso se ha solicitado a la Autoridad Judicial, entre los cuales se encuentran 15 embarcaciones, 20 vehículos y una vivienda, así como la intervención de trece cuentas bancarias.
La investigación se inició en mayo de 2018 cuando agentes del Grupo Operativo de Puertos con el apoyo de unidades de la Brigada de Seguridad Ciudadana, ambos adscritos a la Comisaría de Algeciras, interceptaron una embarcación, valorada en unos 15.000 euros y de similares características a las utilizadas normalmente para el tráfico de drogas. La embarcación intervenida fue sometida a una inspección más exhaustiva que dio como resultado que su número de CIN (craft identification number) había sido manipulado. Tras las gestiones practicadas por los investigadores se procedió a la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de falsedad documental.
De forma paralela se inició una investigación patrimonial y fruto de las pesquisas realizadas se localizaron varios movimientos importantes de capitales no justificados realizados por parte de uno de los detenidos, los cuales estaban enfocados, todos ellos, en la adquisición de embarcaciones y motores de alta potencia de similares características a los utilizados por la organizaciones criminales que se dedican al tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar.
Así pues, simultaneándose las gestiones de carácter patrimonial, con las vigilancias y seguimientos realizados sobre el principal cabecilla de la organización, de 38 años de edad y residente en la localidad de San Roque, se pudo atestiguar cómo éste entraba en una sucursal bancaria acompañado de otra persona que, a los efectos de exteriorizar las operaciones bancarias que pretendían realizar, como era la posesión y entrega de gran cantidad de dinero, comunicación con el empleado de la entidad financiera, únicamente actuaba el mencionado acompañante a la hora de formalizar las mismas, si bien, siempre bajo la atenta mirada del detenido y siguiendo en todo momento sus instrucciones.
En las vigilancias y seguimientos realizados, los investigadores certificaron que este modus operandi se produjo en multitud de ocasiones, hasta un mínimo de siete, pero con personas diferentes a las que, tras serles realizado un breve estudio económico acerca de sus ingresos, se detectó que las mismas carecían de capacidad financiera para llevar a cabo estas operaciones de gran volumen de dinero en efectivo, cuyo fin consistía en realizar compras de material náutico a nombre de estas personas sin recursos a los que les resultaría muy difícil justificar dichas adquisiciones por su elevado valor.
Parte de los investigados actuaban, como se denomina en el argot policial, como "mulas", haciendo referencia a las personas utilizadas para realizar operaciones en su propio nombre con el objeto de interrumpir la trazabilidad del flujo de dinero, de manera que se desvincula al verdadero propietario del dinero de su destinatario final y evitando, de ese modo, el conocer quién es el verdadero comprador/propietario del objeto que sería realmente su titular y quien haría uso de dichos efectos o para facilitárselos a miembros de la parte de la organización criminal que se dedica específicamente al tráfico de estupefacientes.
Una vez finalizado el atestado policial, fue remitido junto con los detenidos al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia en la ciudad de Algeciras. La investigación ha sido realizada por agentes de la Policía Nacional del Grupo IV de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO IV), Grupo Operativo de Puertos (GOP) de la Comisaría de Algeciras y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de La Linea de la Concepción.]]>